Formación Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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El aula está dirigida por Pedro Morón, profesor de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, desarrollando actividades formativas y de investigación relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Su actividad es la formación de profesionales mediante:CURSO AVANZADO (9ª Edic,) octubre-noviembre 2019.GRUPO DE ESTUDIO PBC/FT BANCOS-UAMSEMINARIOS (2017): ·ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 2 de octubre del 2019 ·MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 9 de octubre del 2019 ·MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (nuevo), 23 de octubre del 2019 ·TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 sesiones) ,6 y 13 de noviembre 2019 ·CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (nuevo) 13 de noviembre del 2019 ·SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 27 de noviembre del 2019Además, Organización de Jornadas sobre Prevención de: ·FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ·ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ...El claustro está formado por profesores universitarios, responsables de la Administración (SEPBLAC, TESORO, AGENCIA TRIBUTARIA …), responsables de sujetos obligados (BBVA, CAIXABANK, BANKIA; WESTERN UNION, VIA CELERE...) y expertos. Se imparten formación para estudiantes de grado, trabajos fin de grado, prácticas en empresas.Según las características de la actividad, opera desde el sector público -UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID- o desde el sector privado -AULA DGE-.

Website	https://www.prevencionblanqueo.com/
Employees	1-10 employees View all Formación Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo employees
Industry	higher education
Founded	0000